ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
- Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување
- Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 ева во денарска противвредност или повеќе
- Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/ или финансирање на тероризам
- Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик на фондациите
- Упатство за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање на тероризам за субјектите под надзор на Агенцијата за супервизија на осигурување
- Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик
- Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции
- Листа на индикатори за сомнителни трансакции
