LIGJI PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT
- Rregullore mbi përmbajtjen dhe llojin e të dhënave që noterët, bankat, ofruesit e shërbimeve të transferimit të parave (transferim i shpejtë parash), kompanitë e sigurimeve që kryejnë aktivitete sigurimi jete, personat juridikë, aktiviteti i të cilëve është blerja dhe shitja e automjeteve, organizatorët e lojërave të fatit në një kazino dhe organizatorët e tjerë të lojërave të fatit i paraqesin Njësisë së Inteligjencës Financiare dhe mënyrën e paraqitjes së tyre elektronike.
- Rregullore mbi formën dhe përmbajtjen e raportit mbi një transaksion në para të gatshme në shumën prej 15,000 eva në ekuivalent denarësh ose më shumë.
- Rregullore mbi formën dhe përmbajtjen e raportit mbi dyshimet për pastrim parash dhe/ose financim të terrorizmit.
- Udhëzime mbi mënyrën e identifikimit të pronarit përfitues të fondacioneve.
- Udhëzime për kryerjen e një vlerësimi të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për subjektet nën mbikëqyrjen e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
- Udhëzime mbi metodën e identifikimit të pronarit përfitues.
- Udhëzime për zbatimin e masave për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit ndaj mbajtësve të funksioneve publike.
- Lista e treguesve për transaksione të dyshimta.
